Autoritățile britanice destructurează rețele de spălare de bani orchestrate din Rusia
Autoritățile britanice au anunțat desființarea a două rețele complexe de spălare de bani, conduse din Rusia, care au manipulato sume de ordinul miliardelor de dolari. Aceste rețele au implicat oligarhi, grupări criminale și traficanți de droguri din peste 30 de țări, a raportat National Crime Agency (NCA) din Marea Britanie.
Operațiunea, coordonată de la Moscova, utilizând criptomonede pentru a ascunde proveniența fondurilor, reprezintă cea mai mare victorie împotriva spălării de bani din ultimul deceniu, potrivit investigatorilor britanici. Rețeaua a fost folosită de Kremlin pentru a finanța operațiuni de spionaj.
Până acum, 84 de persoane au fost arestate, dintre care 71 în Marea Britanie, iar Trezoreria Statelor Unite a impus sancțiuni împotriva liderilor rețelelor. Detalii mai ample sunt oferite de cazurile Ekaterinei Jdanova și Semen Kuksov, ambii operativi importanți ai rețelelor, care au fost sancționați și, respectiv, condamnați la închisoare.
Ekaterina Jdanova, antreprenoare rusească și fostă vedetă media, a fost identificată drept una dintre responsabilele rețelei de criptomonede Smart din Moscova. Aceasta a fost deja sancționată de către SUA și este acum prezentă în Franța pentru alte infracțiuni.
În Marea Britanie, rețeaua a facilitat schimbul de criptomonede între bandele criminale și traficanții de droguri, ascunzând astfel proveniența fondurilor. Metoda implică transferul cash pentru criptomonede, banii fiind spălați prin companii aparent legitime sau transportați fizic către alte destinații.
Un exemplu concret este Fawad Saiedi, un curier prin care au trecut 15,6 milioane de lire sterline și care a fost condamnat la patru ani de închisoare după ce a fost prins cu 250.000 de lire în mașină.
Rețelele au avut legături și cu carteluri internaționale, inclusiv Kinahan din Dublin, și au fost folosite inclusiv pentru achiziționarea de proprietăți în Marea Britanie prin fonduri obținute ilegal. Până în prezent s-au confiscat 20 milioane de lire în cash, iar investigațiile continuă asupra structurilor complexe create de Jdanova, TGR și partenerii lor.
Operațiunea de destructurare a acestor rețele ilegale marchează o lovitură dură dată criminalității financiare internaționale și mecanismelor subterane de finanțare utilizate în diverse activități ilegale.
