Între anii 2017 și 2020, o grupare de infractori a înșelat 30.000 de români. Este vorba despre metoda “investment fraud”. În această perioadă, prejudiciul calculat depășește 89 de milioane euro.
Infractorii au folosit centre de asistență telefonică. Aici, ei s-au angajat în activități infracționale de tipul „investment fraud”. Scopul lor era să-i păcălească pe oameni să investească bani.
„Investment Fraud”: Modul de operare
„Investment fraud” este o metodă prin care oamenii sunt înșelați. Investitorii sunt determinați să plaseze bani în platforme online. Aceste platforme sunt controlate de infractori. De fapt, investițiile promise nu sunt făcute. Banii sunt colectați și apoi spălați prin diverse metode.
Victimele sunt convinse inițial să investească sume mici. Aceste sume variază între 200 și 250 de euro. Li se promite că vor obține profituri mari. Ulterior, sunt contactate de persoane care pretind că sunt consilieri financiari. Acestea le promit profituri și mai mari dacă investesc mai mulți bani.
Liderii acestei grupări au creat o infrastructură IT protejată. Au deschis și mai multe centre de asistență telefonică. În aceste centre, au lucrat între 30 și 80 de persoane din diferite țări. Acestea includ Nigeria, Algeria, Ucraina, Bangladesh, Liban, Israel, Angola și Cuba.
Percheziții DIICOT
DIICOT a efectuat șase percheziții domiciliare în legătură cu această cauză. Aceste percheziții au fost efectuate cu ajutorul unui ordin european. Au fost efectuate percheziții și în Israel, Bulgaria și Georgia. Un centru comun de comandă a fost organizat în cadrul EUROJUST.
Au fost identificate și arestate două persoane urmărite internațional. Documentarea activității infracționale a fost făcută cu sprijinul EUROPOL. Polițiștii din România au ajutat și ei. La activitățile din România au participat și reprezentanți ai Poliției din Germania.