Într-o acțiune de o amploare rar întâlnită, forțele de ordine din România au declanșat o serie de percheziții domiciliare într-un caz major de fraudă economică.
Un Circuit Ilicit Complex:
Sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și Tribunalul București, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au efectuat nu mai puțin de 42 de percheziții în București și județele Ilfov, Călărași și Vâlcea.
Această acțiune vine în urma investigațiilor care au relevat existența unui circuit comercial fictiv, operat de 28 de suspecți, atât persoane fizice cât și juridice. În perioada 2016-2022, aceștia sunt bănuiți că au creat lanțuri tranzacționale ilicite în domeniul comercializării deșeurilor de materiale reciclabile feroase și neferoase, implicând societăți cu comportament atipic și înregistrând documente false.
Prejudiciu Uriaș pentru Bugetul de Stat:
Activitățile ilegale ale grupului sunt suspectate a fi cauzat un prejudiciu enorm bugetului de stat, estimat la 66.000.000 de lei. Această sumă reprezintă impozitul pe profit nedeclarat, provenit atât din vânzări cât și din achiziții fictive de la persoane fizice și juridice.
Măsuri Drastice pentru Recuperarea Prejudiciului:
În urma perchezițiilor, autoritățile intenționează să ia măsuri legale pentru recuperarea prejudiciului. Acțiunea de astăzi are ca scop principal documentarea activității infracționale a persoanelor implicate și identificarea bunurilor folosite sau obținute prin infracțiuni.
O Mobilizare Impresionantă a Forțelor de Ordine:
La această operațiune de amploare participă polițiști din cadrul I.G.P.R., Direcția de Investigare a Criminalității Economice, Direcția de Investigații Criminale, Serviciile de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul Institutului Național de Criminalistică, Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și Grupării de Jandarmi Mobilă ”Matei Basarab” Ploiești.
Un Semnal Clar Împotriva Corupției:
Această acțiune reprezintă un semnal clar al angajamentului autorităților române în lupta împotriva corupției și a criminalității economice. Rezultatele acestei operațiuni vor fi urmărite cu mare interes de către public și de către comunitatea de afaceri.