La data de 23 noiembrie 2023, o amplă operațiune de combatere a criminalității organizate a fost desfășurată de polițiștii Direcției de Investigații Criminale și procurorii DIICOT.

Acțiunea a inclus executarea a 84 de mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Ilfov, Dolj, Gorj, Timiș și Brăila. Grupul infracțional era implicat într-o gamă largă de infracțiuni, de la camătă și șantaj, la spălarea banilor și traficul de influență.

Constituirea și Evoluția Grupului Infracțional

Începând cu luna septembrie 2020, trei frați, în calitate de lideri, au format un grup infracțional organizat, bazat pe relații de rudenie și alianțe strategice. Scopul lor era să domine mediul infracțional, să extindă zonele de influență la nivel național și internațional, și să consolideze „renumele” grupării în detrimentul altor organizații rivale.

Metode de Intimidare și Dominare

Pentru a-și impune autoritatea, grupul a recrutat membri cu fizic impunător și comportament agresiv. Acești membri aveau rolul de a preveni conflictele cu alte grupări și de a asigura o prezență numerică puternică în zone strategice, inclusiv în sectorul nordic al Capitalei și în stațiunea Mamaia Nord pe durata sezonului estival.

Infracțiuni Transfrontaliere și Spălare de Bani

Grupul a colaborat cu o altă organizație specializată în infracțiuni informatice pe teritoriul Statelor Unite. Un aspect cheie al acestei colaborări a fost transportul sumelor de bani obținute ilicit pe teritoriul României. În perioada decembrie 2020 – noiembrie 2021, s-au constituit grupuri infracționale în Rovinari, axate pe spălarea banilor și transportul de sume mari din Țările de Jos în România.

Amploarea Financiară a Infracțiunilor

Analiza financiară a dezvăluit că, între septembrie 2020 și octombrie 2021, liderul grupului a gestionat aproximativ 7.000.000 USD în depozite și 8.000.000 USD în retrageri, introducând banii în circuitul civil ca provenind din surse legale. Prejudiciul estimat în perioada mai-octombrie 2021 se ridică la 1.756.284 USD.

Investiții în Active Ilegale

Fondurile obținute prin activități ilegale au fost investite în bunuri de valoare, precum autoturisme, imobile, societăți comerciale și chiar o fermă de minat criptomonede. Drepturile de proprietate asupra acestor active erau ascunse în spatele membrilor grupului sau persoane interpuse.

Traficul de Persoane și Exploatarea Sexuală

De asemenea, investigațiile au relevat că, în perioada dintre februarie și aprilie 2021, s-a format un nou grup infracțional cu un profil specializat în traficul de persoane.

Pentru a-și atinge obiectivele, membrii grupării au exploatat vulnerabilitățile acute ale mai multor femei, care se confruntau cu dificultăți financiare grave, aveau minori în grijă și luptau să asigure necesitățile de bază ale familiilor lor. Aceste femei au fost recrutate și adăpostite, fiind ulterior forțate să se angajeze în prostituție și alte forme de exploatare sexuală, inclusiv dansuri de tip striptease, în interiorul unui club situat în sectorul 1 al Bucureștiului.

Victimele erau obligate să creeze o atmosferă atrăgătoare pentru clienți, uneori prin dansuri nud, de unde clubul încasa sume considerabile din consumație. Însă, nerecompensate financiar de administratorii clubului pentru munca lor, femeile erau constrânse să participe la acte sexuale și masaje erotice în încăperile special pregătite de suspecți, aceasta fiind singura lor sursă de venit în cadrul acestui stabiliment.