Trei persoane au fost reținute de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, fiind acuzate de evaziune fiscală în cadrul unor societăți comerciale cu activitate de ride-sharing. Prejudiciul estimat adus statului se ridică la peste 49 milioane de lei.
Acțiunea penală a fost inițiată de Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, reținându-se pentru 24 de ore trei persoane. Acestea erau implicate în coordonarea unor societăți ce furnizau transport alternativ, fiind acuzate de evaziune fiscală în formă continuată.
De asemenea, controlul judiciar a fost stabilit pentru 60 de zile față de alte trei persoane fără calitate specială, implicate în aceleași activități. Acuzările se referă la o schemă complexă de neînregistrare a veniturilor și evaziune fiscală în perioada februarie 2023 – martie 2024, prin care s-a evitat plata impozitelor și contribuțiilor datorate statului.
Procurorii au detaliat faptul că prejudiciul a fost cauzat prin omisiunea înregistrării în contabilitate a 10 societăți comerciale și nedeclararea veniturilor impozabile. Totodată, s-au evitat obligațiile fiscale prin neîncheierea contractelor individuale de muncă și plata la negru a salariilor angajaților.
DNA a remarcat că în același interval, au fost create mai multe societăți de transport alternativ, coordonate de cei șase inculpați, care au colaborat cu peste 1.000 de șoferi. Șoferii erau solicitanți să încheie contracte de comodat prin care cedau utilizarea mașinilor lor către firmele de transport, care obțineau apoi autorizările necesare de la Autoritatea Rutieră Română și platformele de ride-sharing.
Inculpații percepeau comisioane între 8 și 12% din sumele obținute de la companiile deținute de platformele de ride-sharing, virând restul către șoferi, fără a plăti contribuții salariale. Această practică a continuat pânând când firmele atrăgeau atenția autorităților fiscale, după care activitatea era mutată pe alte firme.
De asemenea, una dintre persoanele reținute ar fi folosit banii obținuți prin aceste manevre pentru achiziția de automobile de lux și imobile, precum și pentru finanțarea altor societăți comerciale în care era implicat.
Miercuri, cele trei persoane reținute au fost prezentate la Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.