Statele Unite și Regatul Unit derulează o investigație comună asupra unor tranzacții ilegale cu criptomonede, în valoare de aproape 20 de miliarde de dolari, efectuate prin intermediul pieței virtuale de schimb Garantex, cu sediul la Moscova.
Aceste tranzacții sunt considerate a fi printre cele mai mari încălcări ale sancțiunilor internaționale impuse Rusiei, în urma invaziei în Ucraina.
Conform informațiilor difuzate de agenția Bloomberg, aceste activități ilegale au fost desfăşurate folosind criptomoneda Tether, ce are în circulație echivalente de circa 100 de miliarde de dolari americani. Compania Garantex, implicată în aceste operațiuni, este deja sub sancțiuni din partea SUA și Regatului Unit, fiind suspectată că facilitează în Rusia delicte financiare și tranzacții ilicite.
Investigația face parte din eforturile continue ale Occidentului de a restricționa fluxurile financiare către Rusia, vizând reducerea capacității statului rus de a susține industria sa militară și de a-i amplifica pierderile economice. Administrația președintelui american Joe Biden, încă de la începutul conflictului ruso-ucrainean, a acționat pentru investigarea platformelor de schimb monedă, precum Garantex, ca o modalitate de a contracara sprijinul financiar pentru Rusia.
Detaliile complete ale acestei anchete rămân nedezvăluite, complexitatea și opacitatea tranzacțiilor cu criptomonede adăugând un strat suplimentar de dificultate în stabilirea tuturor aspectelor legate de încălcarea sancțiunilor.
O eventuală concluzie a investigației este de așteptat să aducă mai multă lumină asupra modalităților prin care Rusia ar putea fi sancționată pentru acțiunile sale militare și economice.