Rusia a transferat miliarde de dolari prin băncile americane către Turcia

O anchetă a Departamentului de Justiție al SUA a dezvăluit că Rusia a transferat miliarde de dolari prin intermediul băncilor americane către Turcia în 2022. Conform relatărilor Wall Street Journal, tranzacțiile au fost realizate prin proiectul centralei nucleare Akkuyu pentru a eluda sancțiunile internaționale impuse Rusiei.

JPMorgan Chase și Citigroup au facilitat transferuri în valoare de peste 5 miliarde de dolari legate de proiect, dintre care cel puțin 2 miliarde de dolari au fost ulterior înghețate de autoritățile americane.

Investigația sugerează că schema de evitare a sancțiunilor a fost orchestrat la nivel înalt în Moscova, Banca Rusiei fiind implicată printr-un împrumut secret de 9 miliarde de dolari gestionat de Gazprombank. Acest mecanism a permis transferul banilor către Turcia, evitând în același timp tranzacțiile directe cu entități sancționate. Oficialii cred că transferurile au avut scopuri mai largi decât construcția nucleară vizând și crearea unei rezerve offshore de dolari pentru diferite inițiative ale statului rus.

În ciuda eforturilor procurorilor de a confisca fondurile înghețate în 2024, administrația Biden a suspendat acțiunea legală, temându-se de impactul diplomatic cu Turcia, un membru al NATO. Casa Albă și Departamentul de Stat au considerat că acțiunile legale împotriva Turciei ar putea perturba cooperarea în domeniul schimbului de prizonieri, combaterea terorismului și stabilitatea regională în Orientul Mijlociu.

De asemenea, a fost exprimată preocuparea față de presupusa implicare a unor oficiali turci de rang înalt, cum ar fi şeful serviciilor de informaţii, Ibrahim Kalin, şi fostul ministru de Finanţe, Nureddin Nebati, în facilitarea plăților.

Turcia, spre deosebire de alți membri NATO, nu a impus sancțiuni Rusiei și a intensificat relațiile comerciale cu Moscova, oferind, în același timp, echipamente militare Ucrainei. Sistemul financiar al Turciei a beneficiat de pe urma acestor transferuri în timp ce încerca să își stabilizeze lira în contextul inflației crescânde.

Dosarul rămâne în așteptare, iar viitoarele decizii ale administrației Trump privind posibile acțiuni rămân de văzut, având în vedere tensiunile din trecut dintre Washington și Ankara legate de relațiile economice și politice.