Într-o anchetă condusă de Parchetul European (EPPO) din Madrid, o rețea infracțională transnațională a fost destructurată, fiind implicată într-o fraudă majoră prin vânzarea de mașini de lux cu scopul de a eluda plata TVA. Potrivit comunicatului emis de EPPO, condus de Laura Codruța Kovesi, prejudiciul înregistrat numai în Spania este de aproximativ 17 milioane de euro.
Conform aceleași surse, treizeci de persoane au fost arestate, inclusiv presupusul lider al rețelei. În urma operațiunilor, autoritățile au confiscat 34 de proprietăți în valoare totală de aproximativ 11 milioane de euro, 20 de mașini de lux, bijuterii și ceasuri valoroase, alături de peste 300.000 de euro în numerar. Operațiunea a condus și la blocarea a cel puțin 200 de conturi bancare în Germania, Lituania, Portugalia și Spania.
Aceste măsuri sunt rezultatul celor 17 percheziții desfășurate la domiciliile suspecților și la sediile dealerilor auto, în Spania și Germania, în zilele de 18 și 19 decembrie 2024. Presupusul lider al organizației, aflat în vizorul autorităților și pentru o anchetă separată, a fost arestat în Germania și urmează a fi expulzat în Spania. El este subiectul altor 18 hotărâri judecătorești în Spania, care se referă la cazuri de trafic de droguri și fraudă fiscală.
Ancheta relevă că liderul operațiunii își desfășura activitatea din Germania, emitând instrucțiuni pentru furnizarea vehiculelor către dealerii auto din Spania. Cu ajutorul a două filiale ale organizației, mașinile erau distribuite din Germania către regiunile Levante și Córdoba-Costa del Sol din Spania. O a treia componentă a rețelei era dedicată structurării complexe pentru evitarea plății TVA și spălarea banilor, folosindu-se de așa-numiți „comercianți lipsă” sau companii-fantomă, concepute special pentru acest scop.
Dovezile indică utilizarea unor persoane vulnerabile, care serveau drept „oameni de paie” pentru companiile-fantomă, fiind cazate în proprietățile suspecților.
Anchetele și perchezițiile au fost posibile cu sprijinul unității specializate în criminalitatea economică și fiscală a Poliției Naționale din Spania (UDEF), al Agenției Fiscale Spaniole și al autorităților din Germania.
Toate persoanele implicate în acest dosar beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției de către instanțele din Spania.