Procurorii DIICOT desfășoară percheziții ample în dosarul Nordis, vizând grup infracțional organizat
Procurorii DIICOT efectuează, luni dimineață, 65 de percheziții în România și Monaco, într-un dosar penal privind „săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală”. Printre cei vizați se numără și Vladimir Ciorbă, potrivit surselor Digi24. Soția acestuia, Laura Vicol, a scris pe Facebook: „A început spectacolul”.
În cadrul perchezițiilor, procurorii au ridicat documente și de la notarii Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și Andreea Cosma, fiica fostului președinte social-democrat al CJ Prahova, Mircea Cosma. Acestea au fost implicate în tranzacțiile Nordis.
DIICOT a emis un comunicat în care precizează că acțiunea vizează un grup infracțional organizat suspectat de delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune. Ancheta, care are loc în București și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova, vizează 72 de suspecți – 40 de persoane fizice și 32 de firme.
Potrivit DIICOT, gruparea funcționa din 2018 și era structurată pe trei niveluri ierarhice, operând printr-un sistem piramidal în domeniul imobiliar. Liderii grupului au creat societăți comerciale pentru a atrage clienți prin proiecte imobiliare fictive. Sumele de bani obținute, estimate la peste 195 de milioane de euro, au fost deturnate prin transferuri frauduloase, plăți către firme controlate de grupare și retrageri în numerar.
DIICOT menționează că „metodele folosite de grupare includ inducerea în eroare a clienților, vânzarea repetată a acelorași imobile către diferite persoane, recompartimentarea clădirilor pentru a ascunde fraudele și evitarea plății taxelor către stat”.
Publicația Recorder a dezvăluit că Nordis a încasat sume uriașe în avans de la oameni care, deși au plătit integral apartamente, nu au mai intrat în posesia lor, iar aceleași apartamente au fost vândute de mai multe ori către diferite persoane.
Laura Vicol, soția lui Vladimir Ciorbă, a demisionat recent de la șefia Comisiei Juridice din Camera Deputaților, după ce au apărut acuzații privind faptul că ea conduce o mașină ce aparține firmei Nordis.
