Polițiștii au arestat 16 persoane implicate într-un dosar privind o grupare infracțională ce ar fi încercat să vândă ilegal terenuri în zone strategice din București și Ilfov. Acțiunea a implicat 47 de percheziții în mai multe județe, iar suspecții sunt acuzați de falsificarea documentelor oficiale și spălarea banilor, obținând astfel beneficii materiale de milioane de euro, conform News.ro.
Poliția Română declară că în dosar s-au dispus măsuri de reținere pentru 24 de ore pentru 16 persoane, iar alte 10 au fost plasate sub control judiciar. Acuzațiile includ constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, și altele.
În urma perchezițiilor, autoritățile au ridicat laptopuri, telefoane mobile, medii de stocare a datelor, ștampile ce imită impresiunea unor instituții publice și societăți notariale, documente precum contracte de vânzare, acte de proprietate a căror autenticitate va fi verificată, hârtie specială pentru emiterea unor documente oficiale, și sume de bani. Totodată, Curtea de Apel București a fost sesizată pe 11 decembrie cu propunerea de arestare preventivă a persoanelor reținute pentru 30 de zile.
Pe 10 decembrie, polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat 47 de percheziții domiciliare, în București și în județele Cluj, Satu Mare, Olt, Călărași, Brașov, Ilfov și Maramureș. Investigațiile vizează constituirea unui grup infracțional organizat și alte infracțiuni legate de falsificare și spălarea banilor.
Potrivit probatoriului, patru persoane ar fi inițiat grupul în toamna lui 2021, la care ulterior s-au alăturat alți 28 de membri. Aceștia ar fi acționat coordonat pentru a obține fondurile rezultate din vânzarea frauduloasă a terenurilor aparținând societăților comerciale cu acționariat majoritar străin, inactive comercial în ultimii ani. Valoarea foloaselor patrimoniale include imobile de aproximativ 13.700.000 de euro și sume evaluate la 469.300 de euro și 1.813.113 dolari americani.
IGPR a explicat că punerea în aplicare a planului infracțional implica falsificarea unor înscrisuri și folosirea acestora în fața mai multor instituții publice, generând documente oficiale false. Membrii grupării au indus în eroare reprezentanții unor societăți comerciale pentru a obține beneficii patrimoniale semnificative, cum este vulnerarea unui teren aparținând statului român.