Mai multe organizații teritoriale ale unor partide politice din Republica Moldova, afiliate oligarhului fugar Ilan Șor, au fost finanțate lunar din surse obscure, potrivit unor investigații recente. Autoritățile moldovene au efectuat marți zeci de percheziții, descoperind că politicieni locali erau plătiți pentru activități legate de viitoarele alegeri prezidențiale. Aceste activități includ participarea la mitinguri, flashmoburi și proteste, informează presa din Republica Moldova.
A urmare a investigațiilor conduse de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și Procuratura Anticorupție, s-au efectuat percheziții în legătură cu finanțarea ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali. Acuzațiile includ și spălare de bani de către un grup criminal organizat, în proporții mari. În timpul perchezițiilor, autoritățile au confiscat documente, telefoane mobile și alte obiecte relevante pentru anchetă.
Poliția din Republica Moldova a raportat că reprezentanții partidelor afiliate lui Ilan Șor au primit fonduri prin conturi bancare la banca comercială „Promsviazbank” din Rusia, supusă sancțiunilor internaționale pentru susținerea armatei ruse. Transferurile de bani se realizau în ruble rusești prin aplicația „PSB” și erau ulterior convertite pentru a finanța activitățile politice din Moldova.
Anchetele au relevat că doar jumătate din sumele transferate ajungeau la activiștii de partid, restul fiind reținut de liderii locali ca recompensă.
Ancheta a scos la iveală și un episod din primăvară, când peste 150 de percheziții au fost efectuate după ce s-a aflat despre planurile de contrabandă cu fonduri în numerar destinate susținerii partidelor politice de către „grupul criminal organizat Șor”. Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, a precizat că sumele găsite asupra diverselor persoane depășeau 20 de milioane de lei moldovenești.
În iulie, Centrul Național Anticorupție a publicat înregistrări cu discuții despre recrutarea de tineri și trimiterea de fonduri din Moscova. Ilan Șor, aflat în exil și condamnat în dosarul „Frauda bancară”, a confirmat că finanțează partide moldovenești, fără a specifica numărul exact, dar și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini financiar toate partidele care se opun guvernului de la Chișinău.