Parchetul European Antifraudă a înregistrat o creștere semnificativă a investigațiilor în 2024
Parchetul European Antifraudă (EPPO), sub conducerea Laurei Kovesi, a desfășurat în 2024 un număr de 2.666 de investigații active, axate pe fraude fiscale totalizând 24,8 miliarde de euro, fiind direcționate asupra bugetului comunitar. Conform raportului anual al instituției, făcut public luni, valoarea fraudelor identificate este cu 22,5% mai mare decât în 2023.
O sumă semnificativă de 13,15 miliarde de euro, reprezentând peste jumătate din totalul investigat în 2024, poate fi legată de fraude transfrontaliere în domeniul TVA, implicând aproape întotdeauna organizații infracționale, se arată în raportul EPPO, conform agenției EFE, preluată de Agerpres.
Laura Kovesi, procurorul-șef european, a subliniat necesitatea ca Uniunea Europeană să îmbunătățească capacitățile Parchetului European, susținând că acesta a fost proiectat inițial pentru infracțiuni considerate de nișă, care afectează interesele financiare și bugetul UE, însă realitatea depășește aceste așteptări. „După trei ani de activitate, în care am descoperit un nou continent al infracțiunii, capacitatea EPPO trebuie să se adapteze la realitate”, a declarat Kovesi într-un comunicat.
În 2024, EPPO a înghețat active în valoare de 849 de milioane de euro. Conform raportului, până la soluționarea definitivă a cazurilor implicate, această valoare reprezintă de aproape 11 ori bugetul EPPO pentru anul respectiv.
Pe parcursul anului, au fost deschise peste 1.500 de anchete referitoare la dosare ce totalizau aproximativ 13.070 de milioane de euro în fraude fiscale, EPPO estimând că volumul activităților va continua să crească datorită îmbunătățirilor în detectarea fraudelor la nivel european.
Din totalul investigat, 311 cazuri au avut legătură cu fonduri de redresare post-pandemie, afectând aproximativ 2,8 miliarde de euro din fonduri publice. Se preconizează că această sumă va crește în anii următori, „în contextul implementării accelerate” a acestor plăți.
Un alt aspect relevat de raport este că fondurile pentru redresare au reprezentat doar al treilea segment cu cele mai multe cazuri de fraudă, după programele de dezvoltare regională și urbană, precum și programele de dezvoltare agricolă și rurală.
Numărul anchetelor penale a continuat să crească de la începerea operațiunilor EPPO în iunie 2021, „ceea ce demonstrează că prevalența infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE a fost subestimată de mult timp”, conform unui comunicat al EPPO.
Dintre cele 6.547 de plângeri primite de EPPO, peste 70% au fost transmise de persoane fizice, aproximativ 27% de autorități naționale și doar 1,7% de instituții sau agenții ale UE. Parchetul European a întocmit 205 rechizitorii în instanțele naționale, marcând o creștere de 47% față de 2023, și a emis 161 de ordine de anchetă și solicitări de asistență judiciară reciprocă către țări din afara EPPO, atât din UE, cât și din afara ei.
