Milioane de lire sterline au fost spălate pentru controversatul influencer Andrew Tate prin intermediul conturilor bancare britanice, gestionate de o femeie cu legături personale cu o fostă iubită. Femeia, identificată doar ca J din motive legale, a transferat aproximativ 12 milioane de dolari, echivalentul a aproape 10 milioane de lire sterline, prin patru conturi bancare, conform informațiilor furnizate de The Times.
Banii, care au ajuns în posesia fraților Tate, erau destinați finanțării stilului de viață extravagant al acestora, incluzând achiziționarea unor proprietăți în România și cumpărarea unui Bugatti și a unui Lamborghini. Aproximativ 1,3 milioane de lire sterline au provenit de la clienții britanici ai afacerilor lui Tate – Universitatea Hustlers și The War Room, care oferă cursuri controversate tinerilor învățându-i cum să manipuleze femeile pentru munca sexuală.
Documente analizate de The Sunday Times arată că, în timp ce poliția din Marea Britanie și România investiga activitățile lui Andrew Tate și ale fratelui său Tristan în 2022, J a utilizat un cont de criptomonede pentru a transfera suma de 805.000 de lire sterline din fondurile lor.
Rolul lui J a fost dezvăluit prin documentele unui proces civil inițiat de poliția din Devon & Cornwall, care a dobândit ordine de confiscare a activelor în decembrie, sechestrând aproximativ 2,7 milioane de lire sterline din conturile administrate de J și frații Tate, pentru a preveni evaziunea fiscală. Între timp, frații Tate sunt subiectul a două investigații de către poliția din România pentru acuzații de trafic de persoane, acte sexuale cu minori și spălare de bani, acuzații pe care ambii le neagă.
Conform dosarelor instanței din Marea Britanie, Andrew Tate a utilizat conturile sale bancare pentru a transfera aproape 500.000 de lire sterline unei presupuse complice din România, Georgiana Naghel, considerată o altă fostă parteneră a sa.
Andrew Tate a fost recent eliberat din arest la domiciliu, pe 1 august, conform deciziei Tribunalului București, măsura fiind înlocuită cu controlul judiciar, totuși el rămâne sub restricții de călătorie. În paralel, avocații lui Sorcha Eastwood, deputată din Irlanda de Nord, au anunțat inițierea de acțiuni legale împotriva fraților Tate pentru postări jignitoare pe rețelele sociale.
De asemenea, săptămâna trecută, Tate a anunțat intenția de a lansa un nou partid politic, Britain Restoring Underlying Values (Bruv), exploatând sprijinul comunității sale online pentru a-și dezvolta ambițiile politice.
Conform procedurilor judiciare din 2023, avocații lui J au obținut un ordin de anonimat pentru ea. Totodată, poliția din Devon și Cornwall a prezentat elemente în instanță demonstrând că Tate și J au încercat să ascundă intenționat 21 de milioane de lire sterline în șapte conturi financiare din Marea Britanie și România.
O audiere din iulie, avocatul Sarah Clarke KC a descris frații Tate ca „evazioniști în serie”. Poliția a argumentat că schema de mutare a banilor sfida orice logică comercială și prezenta toate elementele spălării de bani. În decembrie, un judecător de drept civil a permis poliției să sechestreze 2,7 milioane de lire rămase în conturi, având în vedere eforturile fraților Tate de a ascunde fața veniturilor lor.
Judecătorul a concluzionat că frații, profitând de J, căutaseră să-și camufleze adevăratele câștiguri, cu utilizarea ei fiind menită să ascundă conexiunile financiare dintre bani și frați.