Justiția franceză a confiscat bunuri de peste 70 de milioane de euro care aparțineau unor oligarhi ruși, acuzați de spălarea banilor în circumstanțe deosebit de grave, transmite presa de la Paris.
Ancheta, deschisă în luna martie, a condus la confiscarea unui domeniu de 22,5 hectare și a altor vile de lux, conform unei surse apropiate dosarului. Procurorii francezi susțin că oligarhii ruși au ascuns originea fondurilor utilizate pentru achiziționarea acestor bunuri.
„Procedura este interesantă prin modul de achiziționare a bunurilor imobile, prin recurgerea la împrumuturi acordate de către societăți private, cu domiciliul fiscal în Cipru sau pe Insulele Virgine britanice”, au precizat autoritățile franceze, citate de AFP, preluată de news.ro.
Conform comunicatelor oficiale, investigația a inclus operațiuni concentrate în departamentele Alpes-Maritimes și Var, necesitând deplasarea a doi magistrați de la Parchetul Financiar și de la Secția de Cercetări din Paris. Aceștia au efectuat percheziții timp de o săptămână, atât la mai multe sedii notariale, cât și la domiciliile inculpaților.
Autoritățile franceze au confiscat până acum opt imobile și două vehicule de lux, estimându-se o valoare totală de aproximativ 69,9 milioane de euro, și, respectiv, 670.000 de euro. Totodată, au fost confiscate și acțiuni în valoare de 2,7 milioane de euro.
Potrivit informațiilor făcute publice de către autoritățile franceze, printre persoanele implicate se numără Ruslan Goriuhin și Mihail Opengeim. Numele lui Mihail Opengeim a fost menționat și în dosarul Pandora Papers, în timp ce Goriuhin și-a construit averea prin afaceri în sectorul energetic din Rusia, având legături cu un apropiat al președintelui rus, Vladimir Putin.