Ioana Băsescu, fiica fostului președinte al României, s-a prezentat luni la sediul DIICOT pentru a fi audiată în dosarul de înșelăciuni imobiliare de la Nordis. Ea a fost convocată pentru a explica implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis, potrivit Agerpres.
În același timp, la sediul DIICOT se află și Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, alături de soția sa, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților.
Ancheta vine în urma unor percheziții extinse efectuate de procurori luni dimineață, atât în România, cât și în Monaco, inclusiv la domiciliul cuplului Ciorbă-Vicol și la sediul Nordis. Investigația vizează infracțiuni grave, inclusiv înșelăciune, delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală, iar prejudiciul estimat depășește 195 milioane de euro.
Potrivit anchetatorilor, 40 de persoane fizice și 32 de companii sunt investigate, suspectate că fac parte dintr-un grup infracțional organizat. Acesta funcționa pe model piramidal și a pus în aplicare un mecanism complex pentru a dezvolta proiecte imobiliare, în baza cărora au colectat sume importante de bani de la clienți. Fondurile colectate prin aceste afaceri au fost folosite ilegal și ascunse prin operațiuni fictive, pentru a evita costurile fiscale și a obține beneficii ilegale din partea statului.
Investigațiile relevă că la cel de-al doilea nivel al grupării se aflau persoane apropiate liderilor, implicate direct în activitățile infracționale, iar ultimul palier sprijinea grupul prin întocmirea documentației legale necesare tranzacțiilor imobiliare și încasarea sumelor de bani obținute ilegal.
Probele colectate arată că, în perioada 2019-2024, gruparea a obținut peste 957 milioane lei din avansuri și contracte de vânzare-cumpărare pentru apartamente, parcări și mobilier, folosind cinci societăți comerciale în aceste tranzacții.