Companiile oligarhilor ruși eludează sancțiunile în Olanda prin lacune legislative

Companiile deținute de oligarhii ruși continuă să funcționeze în Olanda, profitând de lacunele legale și eludând sancțiunile internaționale. Într-un raport citat de Ukrinform și provenit de la rețeaua de televiziune NOS, se afirmă că oligarhii ruși, sancționați pentru relațiile lor cu regimul de la Moscova, profită de legislația olandeză prin clasificarea afacerilor lor drept ‘microîntreprinderi’.

Această clasificare le permite să ascundă fluxurile financiare și să evite cerințele stricte de raportare. Un exemplu elocvent este compania magnatului oțelului Alexei Mordashov, SMTT Holding BV, înregistrată în Amsterdam, cu o valoare de piață de 65 de milioane de euro, dar care este considerată microîntreprindere. Acest status îi permite să ascundă informațiile esențiale despre situația financiară.

Un alt caz este cel al Airport Alliance (Țările de Jos), deținută de banca rusă VTB, sub conducerea lui Andrei Kostin, unul dintre apropiații lui Vladimir Putin. Kostin se află pe lista neagră a mai multor teritorii, printre care SUA, UE și Regatul Unit. În plus, Safmar, o companie legată de miliardarul Mihail Guțeriev, continuă să opereze în Țările de Jos, deși Guțeriev este sancționat pentru relațiile cu liderii ruși și belaruși.

Legislația olandeză permite unei firme să fie considerată microîntreprindere dacă are sub 10 angajați, valoarea bilanțului se menține sub 450.000 de euro, iar profitul net anual este mai mic de 900.000 de euro. Acest statut oferă numeroase avantaje fiscale și administrative, cum ar fi exonerarea de la audituri financiare și raportări detaliate.

Inițial, prevederile respective au fost gândite pentru a reduce povara birocratică asupra firmelor mici, însă oligarhii ruși le utilizează pentru a evita prevederile sancțiunilor economice internaționale. În plus, unele rapoarte sugerează că un alt oligarh rus, Kerimov, deținea acțiuni la SpaceX prin intermediul unui trust, chiar după ce a fost sancționat de administrația Trump.