Companie din Timiș investigată pentru comercializare ilegală de aliaje metalice

Inspectorii antifraudă au descoperit o companie din județul Timiș care a colectat și comercializat ilegal aproximativ 420.000 kg de aliaje metalice. Purtătorul de cuvânt al ANAF a declarat că prejudiciul estimat se ridică la 21 de milioane de lei, ancheta fiind în desfășurare.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat în luna februarie controalele asupra acestei companii specializate în colectarea și comercializarea metalelor neferoase. „Ca urmare a controlului antifraudă desfășurat, s-a constatat că societatea a colectat și comercializat aproximativ 420.000 kg de aliaje – staniu și aliaje de staniu (cositor), fără a face dovada trasabilității achiziției acestora, neprezentând documente de proveniență și neînregistrându-le în evidențele contabile”, a precizat ANAF.

De asemenea, autoritatea a precizat că există suspiciuni că mărfurile au fost vândute pe teritoriul național, iar sumele obținute au fost încasate numerar, fără a înregistra corect impozitele și taxele datorate bugetului de stat. Inspectorii antifraudă au calculat un prejudiciu de 21 milioane lei.

Pentru continuarea cercetărilor, au fost sesizate organele de urmărire penală cu scopul de a preveni și combate evaziunea fiscală. ANAF subliniază că activitățile de colectare și comercializare a deșeurilor metalice sunt considerate activități cu risc fiscal, din cauza disproporției semnificative dintre volumul tranzacțiilor și impozitele și taxele înregistrate de companiile din acest domeniu.

De asemenea, instituția a atras atenția asupra problematicii achiziției acestor produse de la persoane fizice, realizată pe baza borderourilor de achiziție, care determină frecvent suspiciuni de nedeclarare a întregii sume impozabile.