Direcția generală antifraudă fiscală efectuează verificări asupra tranzacțiilor cu autovehicule de lux, a căror valoare depășește 50.000 de euro, achiziționate din Uniunea Europeană, conform unui comunicat de presă emis miercuri de către ANAF. Investigațiile au descoperit că mai mult de jumătate dintre aceste achiziții s-au realizat în România, folosindu-se numerar.
În prima etapă a verificărilor, au fost selectate 30 de persoane fizice care au cumpărat autovehicule cu o valoare totală de două milioane de euro, fiecare tranzacție având o valoare de peste 50.000 de euro, conform detaliilor oferite de ANAF.
Controalele au dezvăluit că peste 60% dintre autovehiculele de lux investigate au fost, de fapt, achiziționate pe teritoriul României, prin intermediari, cu plată în numerar, chiar dacă documentele oficiale sugerau că achizițiile s-au realizat în străinătate.
„Ca urmare a controalelor derulate a reieșit că mai mult de 60% dintre achizițiile de autoturisme de lux investigate s-au efectuat, în realitate, pe teritoriul României de la diferite persoane intermediare (anunțuri online, târguri, la comandă etc.), prin plată în numerar, deși documentele de achiziție prezentate păreau a proveni de la persoane fizice sau entități juridice externe și că aceste tranzacții au avut loc în străinătate”, se arată în comunicatul citat.
Au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 450.000 lei pentru nerespectarea reglementărilor privind disciplina financiară.
ANAF menționează că, în unele cazuri, verificările au fost extinse la persoanele interpuse sau adevărații beneficiari ai autovehiculelor, solicitându-se informații de la autoritățile fiscale din statele membre UE în care sunt rezidente entitățile menționate în documentele de achiziție.
Verificările vor continua, fiind vizate peste 200 de persoane fizice care au cumpărat autovehicule de valoare mare din spațiul intracomunitar și le-au plătit în numerar pe teritoriul național.
„ANAF recomandă persoanelor care doresc să își achiziționeze un autovehicul neînmatriculat în România și care provine din spațiul Uniunii Europene să își ia toate măsurile de precauție pentru a evita eventuale probleme legate de legalitatea actelor ce le-au fost înmânate, care pot duce la investigații suplimentare ce pot avea o finalitate judiciară. De asemenea, se recomandă efectuarea plăților prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii, plățile în numerar fiind permise doar în limita unui plafon de 10.000 lei către o persoană juridică și 50.000 lei între două persoane fizice”, se mai arată în comunicatul ANAF.