Poliția din Italia, împreună cu autoritățile din alte țări europene, inclusiv România, a arestat 22 de persoane și a confiscat bunuri în valoare de peste 600 de milioane de euro într-o operațiune majoră. Aceasta vizează combaterea corupției și utilizarea frauduloasă a fondurilor de redresare postpandemie oferite de Uniunea Europeană, informează Politico.
În cadrul operațiunii, au fost confiscate apartamente, vile, mașini de lux și bijuterii, precum și criptomonede și autovehicule valoroase, incluzând un Lamborghini, un Porsche și un Audi Q8. Peste 100 de tranzacții financiare suspecte sunt în curs de investigare.
Presupusa schemă de fraudă pune sub semnul întrebării gestionarea fondurilor de 800 de miliarde de euro destinate Mecanismului de Recuperare și Reziliență al UE, dintre care Italia a primit aproape 200 de miliarde de euro. Potrivit Parchetului European (EPPO), o asociație infracțională multinațională a accesat ilegal subvenții de 600 de milioane de euro între 2021 și 2023 prin crearea unei rețele de companii fictive.
Fondurile în cauză au fost acordate de Simest, o instituție a guvernului italian destinată sprijinului întreprinderilor mici. Participants in schema se foloseau de servere cloud situate în străinătate, active cripto și inteligența artificială pentru a masca activitățile ilegale, în timp ce fondurile erau transferate în conturile lor bancare din Austria, România și Slovacia.
Dintre cei 22 de arestați, opt se află în detenție, iar restul de 14 sunt sub arest la domiciliu. EPPO a subliniat că aceasta este doar una dintre schemele investigată la nivelul întregii Uniuni Europene, unde infractorii folosesc companii fantomă sau corup funcționari publici pentru a accesa ilegal fonduri.