Afacerile cu criptomonede la control! Percheziții ample în mai multe orașe din România

Piața criptomonedelor a ajuns în atenția oamenilor legii. Deși domeniul a fost mereu prezentat ca unul cât de poate de transparent. Cei din domeniu au pus mereu accent pe faptul că nu se pot face înfracțiuni sau înșelăciuni în această piață. Totuși, mai multe detalii legate de cei care dețin criptomonede i-au determinat pe oamenii legii să intre pe fir. Astfel,  recent au fost desfășurate ample percheziții.

Afacerile cu criptomonede în atenția polițiștilor

Oamenii legii din Timiș au bifat în ultimele zile nu mai puțin de 12 percheziții în mai multe orașe din țară. Pe lista lor au fost Timișoara, Constanța, Iași, Hunedoara și Brașov.  De asemenea, astfel de controale au fost organizate și în Capitală. Perchezițiile din același dosar s-au extins inclusiv în Republica Moldova. Dosarul a acut la bază înșelăciunea și spălarea de bani în afaceri cu criptomonede.

IGPR a emis un comunicat care însumează detaliile legate de amplele percheziții. Conform datelor oficiale au fost puse în executare nouă mandate de aducere în acest dosar. Mai mult, două persoane au fost reținute pentru 24 de ore. Acestea au dat explicații în fața oamenilor legii despre afacerile și tranzacțiile cu criptomonede. Conform IGPR, în urma acestor activități au existat 32 de persoane păgubite. De asemenea, prejudiciul este unul substanțial, ridicându-se la peste un milion de lei.

“Percheziţiile fac obiectul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul I.P.J. Timiş, care, în colaborare cu autorităţile din Republica Moldova, au desfăşurat activităţi pentru identificarea şi depistarea unor persoane care fac parte dintr-un grup infracţional specializat în comiterea infracţiunilor în mediul online, respectiv înşelăciuni ce au ca obiect tranzacţionarea criptomonedelor. În urma investigaţiilor efectuate, s-a stabilit că faptele ar fi fost comise în perioada 2020-2021, în dauna a 32 de persoane vătămate, prejudiciul total cauzat fiind în valoare de 1.632.000 de lei”, se arată în comunicatul IGPR.

Cei care fac obiectul dosarului ar fi avut un plan bine conturat pentru a înșela oamenii. Astfel aceștia promiteau că vor investi banii în platforme online pentru tranzacții cu criptomonede. Cei care sunt cercetați în dosar realizau conturi false pe care le conectau la platforme ale unor companii fictive. După ce se vedeau cu banii încasați, făptașii transferau sumele în conturi deschise în Republica Moldova. Oamenii legii au mers pe fir pentru a identifica modul în care aceștia reușeau să spelr bani profitând de naivitatea păgubiților.