Ioana Băsescu, fiica fostului președinte al României, și Andreea Cosma, fiica fostului președinte al Consiliului Județean Prahova, sunt acuzate de către procurorii DIICOT de sprijinirea unui grup infracțional. Cele două sunt suspectate că au legalizat documente folosite de grupare pentru a înșela o parte dintre clienții companiei Nordis.
Procurorii DIICOT investighează un întreg palier de sprijin acordat grupării infracționale, implicând notari și avocați. Printre persoanele vizate se află și Ioana Băsescu, care ar fi obligat un client să semneze o clauză prin care se interziceau declarațiile negative despre Nordis, conform referatului procurorilor.
Un martor a declarat că a ridicat întrebări legale cu privire la semnarea unei promisiuni pentru un imobil fără autorizație de construire. Martorul a afirmat: „Notărița mi-a zis că acesta este formatul agreat de semnare cu toată lumea”. Procurorii au descoperit că Băsescu era la curent cu faptul că apartamentul era deja promis altor persoane.
Un alt fragment din referat precizează că păgubitul a semnat un act adițional la promisiunea inițială, exprimând îngrijorări asupra practicilor notariale: „Consider că notarul trebuia să aibă cunoștință cu privire la faptul că același apartament a fost vândut către un nou cumpărător”.
Aceste descoperiri adaugă noi dimensiuni unui caz amplu de fraudă, atrăgând atenția asupra implicării legale și etice a notarilor și avocaților în facilitarea unor astfel de activități ale grupărilor infracționale.