Anchetatorii dezvăluie o schemă complexă de transferuri financiare care implică nume sonore, precum Laura Vicol și Vladimir Ciorbă. Conform documentelor DIICOT, socrii lui Vicol și mai mulți angajați din cadrul Nordis, inclusiv membri ai familiilor acestora, au fost utilizați ca instrumente financiare pentru cuplul Vicol-Ciorbă.
Procurorii au monitorizat operațiunile din cadrul Nordis încă din 2023, observând că societățile controlate de cei vizați nu desfășurau activități reale, ci acționau doar ca vehicule pentru mutarea banilor. S-a descoperit că fondurile erau retrase de la ATM-uri sau din ghișeele bancare și apoi transferate în conturile angajaților, conform unui sistem bine orchestrat. Socrii Laurei Vicol, de exemplu, figurau ca angajați ai societăților și aveau roluri esențiale în gestionarea acestor sume.
Sumă mare de bani a fost scoasă în numerar; mama unei contabile fiind printre cei implicați, aceasta retrăgând peste 13 milioane de lei. Alte persoane implicate au fost membri aproapiați ai familiei Ciorbă-Vicol, care locuiau în apartamente scumpe din Monaco, ale căror chirii depășeau lunar 15.000 de euro.
În discuțiile prezentate în dosarul de anchetă, jurista companiei avertiza să nu se investească în Nordis, subliniind riscurile asociate. „Eu n-aș lua de la ei nici să mă împuști”, relata aceasta despre schema financiară a companiei.
ANAF a inițiat un control, în urma presiunilor exercitate asupra inspectorilor fiscali de către Vladimir Ciorba. Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a comentat: „Există suspiciunea DIICOT ca anumite persoane ar fi favorizat Nordis”.
Cei implicați, inclusiv soții Vicol și Ciorbă, sunt plasați în arest preventiv și planifică să conteste măsurile impuse. Ei neagă vehement acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat, șantaj, evaziune fiscală și spălare de bani. În prezent, anchetatorii sunt în căutare de noi probe, incluzând percheziționarea dispozitivelor informatice confiscate.