Patru inspectori ANAF ar putea fi puși sub acuzare pentru infracțiunea de favorizarea infractorului, după ce au neglijat să ia măsuri față de grupul de firme Nordis, deși au constatat nereguli semnificative încă din urmă cu trei ani, arată informațiile din referatul DIICOT. Instituția a cerut arestarea preventivă a celor implicați în acest caz, inclusiv cuplul Laura Vicol – Vladimir Ciorbă.
Astfel, în urma unei cereri de informații primite de la DIICOT, Direcția Generală Antifraudă a confirmat că societățile NORDIS MANAGEMENT SRL, LAMPP BUILDING SRL și MBG IDEAL MANAGEMENT SRL au fost subiectul unor controale antifraudă. În cursul acestor verificări, realizate între 25.11.2021 și 31.01.2022, inspectorii au identificat transferuri de bani de mari dimensiuni, care depășeau 40.000.000 lei, către persoane fizice, cele mai multe tranzacții fiind efectuate de Vladimir Ciorbă, Marian Ivan și Gheorghe Poștoacă.
Inspectorii au solicitat documentele justificative, inclusiv contracte de cesiune, dar în procesele-verbale întocmite nu au consemnat ilegalități și nu s-au dispus măsuri. În mod similar, investigații desfășurate la Lampp Building Project și MBG IDEAL MANAGEMENT SRL au dezvăluit transferuri de bani importante, de 16.000.000 și respectiv 13.000.000 lei.
Documentele DIICOT arată că, deși inspectorii au sesizat astfel de tranzacții suspecte, niciunul nu a sesizat organele judiciare: „Analizând cele trei documente, constatările inspectorilor antifraudă, precum și situația faptică și financiară a celor trei societăți, se constată faptul că inspectorii, deși au constatat operațiuni circumscrise infracțiunii de delapidare, nu au consemnat și nu au făcut demersuri în vederea sesizării organelor judiciare”.
Ulterior, aceiași inspectori au condus controale la alte societăți unde au fost descoperite alte ilegalități. De asemenea, relațiile comerciale ale acestor firme cu LAMP BUILDING PROJECT SRL sunt menționate, dar nu pe deplin explorate, potrivit normelor legale. Procurorii susțin că această conduită reprezintă o favorizare a făptuitorilor.
Presiunile asupra inspectorilor au continuat în 2024, când Gheorghe Emanuel Poștoacă, din partea Nordis, a solicitat o audiere la ANAF pentru a discuta durata controalelor și alte nemulțumiri.
Martorii au declarat că Vladimir Ciorbă a intimidat echipele de control, avertizând cu schimbări iminente la conducerea ANAF și cu legături politice, „de multe ori ne-a atras atenția că, dacă el nu vrea, nu vom primi niciun act și vom sta de vorbă cu o armată de avocați”.
Din declarațiile martorilor, precum D.D., reiese că intenția de a intimida și a descuraja era clară: „Ciorbă Vladimir Răzvan ne-a transmis că va fi schimbată toată conducerea ANAF, în încercarea de a influența mersul controalelor”.