Procurorii DIICOT au desfășurat descinderi în 65 de locații atât în România, cât și în Monaco, vizând o rețea infracțională implicată într-o fraudă imobiliară de proporții, care a generat câștiguri ilegale de peste 195 milioane de euro. În centrul anchetei se află compania Nordis, acuzată că a utilizat multiple societăți comerciale pentru a atrage fonduri sub promisiunea dezvoltării de ansambluri rezidențiale de lux, dar banii ar fi fost deturnați și spălați prin diverse căi.
Potrivit unui comunicat DIICOT, investigațiile vizează 72 de suspecți, din care 40 sunt persoane fizice și 32 persoane juridice. „Cercetările au relevat că, începând cu 2018, trei dintre suspecți au constituit un grup infracțional structurat pe un model piramidal cu trei paliere”, se arată în comunicat.
La vârful rețelei se aflau liderii, aceștia fiind principalii organizatori ai mecanismului de fraudă. Următorul nivel era compus din persoane apropiate liderilor, cum ar fi rude și prieteni, iar la ultimul palier erau angajați și colaboratori, inclusiv notari și contabili, care asigurau baza documentară a schemei.
Se pare că rețeaua capta clienți pentru proiecte imobiliare fictive și promitea livrări rapide de apartamente în dezvoltări rezidențiale de lux. În realitate, fondurile obținute în avans nu erau folosite pentru dezvoltare, ci pentru îmbogățirea personală a liderilor grupării.
Documentele contabile ale firmelor implicate ar fi fost folosite pentru a genera operațiuni fictive menite să reducă impozitele plătite, prin deduceri ilegale de TVA. „Sume de bani au urmat aceeași destinație: conturile liderilor grupării și retragerea sumelor în numerar”, afirmă surse DIICOT.
Acțiunile recente au condus la recuperarea unor documente și probe necesare pentru instrumentarea cazului. „Toate persoanele sunt considerate nevinovate până la o decizie finală a instanței”, precizează DIICOT, subliniind dreptul la prezumția de nevinovăție.