Ilan Șor, un om de afaceri aflat în exil, condamnat în Republica Moldova pentru implicarea într-un scandal bancar de un miliard de dolari, facilitează afacerile internaționale pentru companiile rusești printr-o rețea complexă de firme intermediare. Aceste structuri ajută firmele rusești să desfășoare tranzacții internaționale, evitând dificultățile cauzate de sancțiunile impuse de SUA, informează Bloomberg bazându-se pe documente analizate.
Companii conduse de Șor oferă soluții rapide pentru reglarea plăților transfrontaliere, un serviciu deosebit de valoros pentru firmele rusești care se confruntă cu întârzieri semnificative din cauza restricțiilor occidentale. Una dintre astfel de companii, nou înființata A7, colaborează direct cu Promsvyazbank, o instituție financiară rusă care se află sub sancțiuni stricte. Documentele companiei A7, înființate în septembrie 2024, arată că Șor deține o participație de 51%, iar Promsvyazbank detine restul de 49%.
Conform detaliilor din documente, subsidiara A7-Agent, condusă de Șor, se ocupă de servicii financiare, comerț angro și facilitarea tranzacțiilor de produse chimice și metale. A7-Agent dispune și de derivate și consultanță. Totodată, banca Keremet din Kârgâstan este investigată de autoritățile americane pentru susținerea tranzacțiilor internaționale contrar sancțiunilor, Șor fiind implicat în discuții strategice legate de facilitarea acestor operațiuni.
Ilan Șor se află, de asemenea, în spatele Exim International, care se prezintă ca un parteneriat între sectorul public și cel privat, susținând operațiuni de import-export pentru companiile rusești. Exim International a fost concepută în cooperare cu VEB.RF, o companie rusă de stat aflată sub sancțiuni, iar Șor deține 75% din acțiuni.
Restricțiile impuse de țările occidentale au afectat masiv sectorul financiar al Rusiei, însă rețeaua de companii intermediare create de Șor oferă soluții alternative care permit companiilor rusești să continue afacerile la nivel global, chiar recurgând la metode de plată neconvenționale, inclusiv criptomonede sau barter. „Riscurile pentru orice instituție financiară străină implicată sunt destul de mari,” avertizează Alan Kartashkin, partener la Debevoise & Plimpton LLP.