Banca centrală a Siriei a trimis 250 de milioane de dolari în numerar către Moscova, conform unor înregistrări dezvăluite de Financial Times. Între martie 2018 și septembrie 2019, regimul lui Bashar al-Assad a efectuat 21 de zboruri către Rusia, transportând bancnote de 100 de dolari și de 500 de euro pentru a fi depuse la băncile ruse sancționate.
Pe fondul unei crize severe de valută, aceste transferuri neobișnuite au subliniat dependența Siriei de sprijinul militar al Kremlinului și dezvoltarea de rețele financiare pentru a evita sancțiunile occidentale. Rusia a fost acuzată că ar fi devenit un hub financiar pentru regimul lui Assad, în timp ce familia extinsă a dictatorului sirian a făcut investiții în poprietăți de lux la Moscova.
Între martie 2018 și septembrie 2019, înregistrările arată că dolarul american, totalizând 10 milioane de dolari, și euro în valoare de 20 de milioane au fost transportați pe aeroportul Vnukovo din Moscova.
Eyad Hamid, cercetător principal la Programul sirian de dezvoltare juridică, a declarat: „Rusia a fost un paradis pentru finanțele regimului Assad timp de ani de zile”, subliniind rolul Moscovei ca „hub” pentru eludarea sancțiunilor impuse de Occident.
În februarie 2019, banca centrală a trimis 20 de milioane de euro în bancnote de 500 de euro și nu au existat astfel de transferuri înainte de 2018, conform înregistrărilor disponibile. Assad și apropiații săi au controlat sectoare esențiale ale economiei siriene, iar soția sa, Asma al-Assad, a câștigat influență semnificativă în fluxurile de ajutor internațional.
Washingtonul a impus sancțiuni asupra transferurilor de numerar, acuzând fosta conducere a băncii centrale siriene de facilitarea acestor operațiuni către Rusia. În 2015, Trezoreria SUA a acuzat-o pe Batoul Rida, un angajat al băncii, că a facilitat transferuri masive de numerar pentru regimul sirian și a încercat să procure acumulatori chimici din Rusia.
În documentele corporative analizate de Financial Times se arată că regimul Assad a fost susținut de Iran, prin transferuri de valută forte, și că legături financiare siriene au continuat să funcționeze în Rusia post-2019.
Încheind, presa internațională relevă că regimul Assad a reușit să dezvolte un sistem complex pentru a-și proteja activele și a-și continua finanțarea, în pofida sancțiunilor impuse asupra sa. Instituțiile financiare ruse au primit, în perioada menționată, transporturi semnificative de numerar din Siria, contribuind la menținerea regimului Assad într-o perioadă de constrângeri economice majore.