Polițiștii din București au efectuat miercuri șapte percheziții într-un dosar de delapidare și evaziune fiscală, în care mai multe persoane, printre care președintele și cenzorii unei asociații de proprietari, sunt suspectate că ar fi creat un mecanism infracțional care a dus la deturnarea a aproape 3 milioane de lei din fondurile asociației. Totodată, președintele respectivei asociații este acuzat că ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 89.000 de lei bugetului de stat, prin evaziune fiscală.
Operațiunea a fost desfășurată de polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București. În cursul zilei de miercuri, au fost puse în executare șapte mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere în municipiul București, dosarul incriminând infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată, delapidare în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, dar și abuz în serviciu.
Conform informațiilor prezentate de Poliția Capitalei, probele adunate sugerează că, în perioada 2021-2024, persoanele suspectate ar fi implementat un mecanism infracțional prin care ar fi deturnat veniturile asociației de proprietari, în valoare de peste 2.970.000 de lei. De asemenea, în perioada 2016-2019, se bănuiește că președintele asociației, pentru a eluda obligațiile fiscale, nu ar fi înregistrat în documentele contabile veniturile obținute, generând astfel un prejudiciu la bugetul de stat de peste 88.800 de lei, reprezentând impozit pe profit.
În scopul colectării de probe suplimentare, șapte percheziții domiciliare au fost efectuate miercuri, patru persoane fiind duse la audieri. Ancheta continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, accentul fiind pus pe evaziune fiscală repetată, delapidare repetată cu consecințe grave și abuz în serviciu.