Autoritatea de luptă împotriva spălării banilor din Grecia (HAMLA) a ordonat înghețarea conturilor bancare și a activelor deținute de unii proprietari de cluburi de noapte după ce au fost descoperiți ca beneficiari ai unor sume considerabile de bani din partea a doi preoți de rang înalt ai Bisericii Catolice din Grecia, potrivit agenției elene ANA.
Potrivit informațiilor, au fost înaintate caietul cu rezultatele către autoritățile de anchetă ale Bisericii Catolice din Grecia pentru a investiga în detalii acuzațiile de potențială delapidare și spălare de bani. Acțiunile întreprinse au fost comunicate și Vaticanului, conform aceleași surse.
Auditul realizat de HAMLA a scos la iveală că aproximativ trei milioane de euro au fost retrase de-a lungul ultimelor opt ani din trezoreria Bisericii Catolice și investite în cluburi de noapte. Totul a pornit de la sesizările băncilor cu privire la tranzacții suspecte care au determinat declanșarea unei anchete complexe pentru a urmări circulația banilor și a identifica persoanele implicate.
Descoperirile indică existența unor fapte grave, cum ar fi delapidarea și spălarea de bani. Cele trei milioane de euro delapidate au dus la dezvăluirea identităților celor doi prelați și a unora dintre proprietarii de cluburi de noapte implicați. Unul dintre acești proprietari a fost anterior investigat pentru infracțiuni penale.
Încheierea ivită a unei astfel de investigații s-a realizat recent, cu depistarea unui alt transfer suspect de 50.000 de euro, adăugând la complexitatea cazului actualmente în curs de investigare de către autoritățile competente.