Mohammad Bazzi, cetățean libanez și belgian acuzat de Statele Unite că a finanțat gruparea armată libaneză Hezbollah, va pleda vinovat într-un dosar penal pentru încălcarea sancțiunilor americane și conspirație în vederea spălării de bani, relatează Reuters preluată de News.ro.
Bărbatul, în vârstă de 59 de ani, a fost identificat ca „terorist global” de către Statele Unite în 2018. Anul trecut, el pledase inițial nevinovat la cele trei capete de acuzare, care includeau încercarea de a face tranzacții financiare cu o organizație teroristă supusă sancțiunilor.
Procurorii federali din Brooklyn au anunțat, joi, că avocații lui Bazzi intenționează să-și schimbe pledoaria. În luna februarie a acestui an, Mohammad Bazzi a fost arestat în România și ulterior extrădat în Statele Unite în luna aprilie.
Conform autorităților americane, Bazzi ar fi vândut pe ascuns proprietăți imobiliare din Michigan, iar fondurile obținute ar fi fost transferate în străinătate, încălcând astfel sancțiunile impuse împotriva sa. În 2018, Departamentul Trezoreriei din SUA l-a inclus pe Bazzi pe lista de sancțiuni, acuzându-l de legături financiare cu Hezbollah, grupare pe care Washingtonul o consideră o organizație teroristă.
Mohammad Bazzi deține sau controlează mai multe societăți sancționate de SUA, printre care Global Trading Group NV, Euro African Group LTD și Africa Middle East Investment Holding SAL. Aceste companii ar fi furnizat milioane de dolari către Hezbollah. Bazzi a fost clasificat drept terorist global desemnat în mod special de către Departamentul de Trezorerie al SUA la 17 mai 2018.
Procurorii și avocații lui Bazzi au solicitat judecătorului districtual american Dora Irizarry să fixeze o audiere la finalul lunii pentru schimbarea pledoariei. Ca urmare a statutului său de sancționat, toate bunurile sale de sub jurisdicția SUA sunt blocate, iar tranzacțiile între persoanele din SUA și Bazzi sunt interzise.